| 위원회명 | 설치 목적 및 주요 기능 | 규정 |
|---|---|---|
| 감사위원회 |
관련 법규와 정관에 의거하여 감사업무를 수행하기 위해 구성 이사의 직무집행과 회사의 회계를 감사하며 외부 감사인 선임 등을 의결 |
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| 인사위원회 |
회사의 사외이사 후보 추천과 보상정책의 수립 및 보상수준 결정의 객관성과 정당성을 확보하기 위해 구성 사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 사외이사 후보를 의결하며 등기이사 보수 한도를 의결하고 회사의 성과평가 및 보상체계 등을 심의 |
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| ESG위원회 |
이사회의 공정거래법 상 대규모 내부거래에 대한 사항들을 심의, 의결 이사회의 결의를 요하는 사항 중 주주가치에 영향을 미치는 경영사항에 대하여 사전 심의 |
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| 재무위원회 |
당사 정관에 의거하여 구성 주식 취득, 자금 차입, 국내외 투자결정 등 이사회에서 위임한 재무 관련 사항들을 심의, 의결 |
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| 구분 | 성명 | 직책 | 선임일 | 임기 | 전문 분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김종현 | 대표이사, 이사회 의장 재무위원회 위원 |
2022.12.01 | 3년 | |
| 기타비상무이사 | 신현식 | 인사위원회, 재무위원회 위원 | 2021.01.04 | 3년 | |
| 기타비상무이사 | 이영명 | ESG위원회 위원장 인사위원회, 감사위원회 위원 |
2021.01.04 | 3년 | 금융 |
| 이윤정 | 감사위원회, ESG위원회, 인사위원회 위원 | 2021.01.04 | 3년 | 브랜드 | |
| 최우석 | 감사위원회 위원 ESG위원회, 재무위원회 위원 |
2023.03.24 | 3년 | 회계 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 10일 | 보고 : 자회사 영업 보고 | 보고 |
| 보고 : 23년 2분기 재무 실적보고 | 보고 | |
| 보고 : 23년 준법경영시스템 경영검토 보고 | 보고 | |
| 보고 : 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | |
| 2023년 07월 28일 | 1호 : 제75기(2021년) 및 제76기(2022년) 별도/연결재무제표 재검토의 건 | 가결 |
| 2023년 05월 11일 | 1호 : 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 보고 : 자회사 영업보고 | 보고 | |
| 보고 : 1분기 재무실적 및 자금실사 결과보고 | 보고 | |
| 보고 : '23년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | |
| 보고 : 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | |
| 기타 : 외부감사인 '22년 감사결과 평가 | 기타 | |
| 2023년 03월 16일 | 보고 : 자회사 영업보고 | 보고 |
| 보고 : 연결 내부회계관리제도 구축 현황보고 | 보고 | |
| 2023년 02월 23일 | 1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건 | 가결 | |
| 3호 : 2022년 결산 검토 및 감사보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 보고 : 외부 감사인과의 커뮤니케이션 | 보고 | |
| 기타 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 기타 | |
| 2023년 02월 16일 | 1호 : 2023년 내부감사 계획 승인의 건 | 가결 |
| 보고 : 2023년 감사위원회 운영계획 보고 | 보고 | |
| 보고 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 22일 | 1호 : 토목SOC주식 3차 양수도 계약에 의한 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 |
| 보고 : 2023년 2분기 내부거래 현황 | 보고 | |
| 보고 : 디엘주식회사 2023년 ESG 중대성 평가결과 보고 | 보고 | |
| 2023년 03월 24일 | 보고 : 2023년 1분기 내부거래 현황 | 보고 |
| 보고 : 디엘주식회사 2023년 ESG 추진계획 | 보고 | |
| 2023년 03월 16일 | 보고 : 자회사 ESG 경영보고 | 보고 |
| 2023년 02월 23일 | 1호 : 2022년 배당안 심의의 건 | 가결 |
| 보고 : 2023년 ESG위원회 운영 계획 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 운영현황 정보가 없습니다. | ||
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 1호 : 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 2023년 01월 27일 | 1호 : 인사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2호 : 2023년 등기이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 3호 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 4호 : 성과격려금 지급의 건 심의 | 가결 | |
| 보고 : 2022년도 등기이사 보수 집행 실적의 건 | 보고 |
| 연도 | 외부감사인 | 선임일 | 계약기간 | 감사의견 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 삼일회계법인 | 2022.12.22 감사위원회 승인 | 3년 | - |
| 2022년 | 안진회계법인 | 2021.12.15 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
| 2021년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2020년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2019년 | 안진회계법인 | 2018.12.10 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
| 2018년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2017년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2016년 | 안진회계법인 | 2016.02.25 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
| 2015년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2014년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2013년 | 안진회계법인 | 2013.02.07 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
| 2012년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2011년 | 안진회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2010년 | 안진회계법인 | 2010.02.19 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
| 2009년 | 삼일회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2008년 | 삼일회계법인 | - | 3년 | 적정 |
| 2007년 | 삼일회계법인 | 2007.02.09 감사위원회 승인 | 3년 | 적정 |
| 2006년 | 삼일회계법인 | - | 3년 | 적정 |
