기업지배구조

이사회 내
위원회 구성현황

위원회명 설치 목적 및 주요 기능 규정
감사위원회

관련 법규와 정관에 의거하여 감사업무를 수행하기 위해 구성

이사의 직무집행과 회사의 회계를 감사하며 외부 감사인 선임 등을 의결

규정 보기
인사위원회

회사의 사외이사 후보 추천과 보상정책의 수립 및 보상수준 결정의 객관성과 정당성을 확보하기 위해 구성

사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 사외이사 후보를 의결하며 등기이사 보수 한도를 의결하고 회사의 성과평가 및 보상체계 등을 심의

규정 보기
ESG위원회

이사회의 공정거래법 상 대규모 내부거래에 대한 사항들을 심의, 의결

이사회의 결의를 요하는 사항 중 주주가치에 영향을 미치는 경영사항에 대하여 사전 심의

규정 보기
재무위원회

당사 정관에 의거하여 구성

주식 취득, 자금 차입, 국내외 투자결정 등 이사회에서 위임한 재무 관련 사항들을 심의, 의결

규정 보기

DL 이사회 구성 현황

구분 성명 직책 선임일 임기 전문 분야
사내이사 전병욱 대표이사, 이사회 의장
재무위원회 위원
2021.12.15 3년
기타비상무이사 신현식 인사위원회, 재무위원회 위원 2021.01.04 3년
사외이사 이한상 감사위원회 위원장
ESG위원회, 재무위원회 위원
2021.01.04 3년 회계
이영명 ESG위원회 위원장
인사위원회, 감사위원회 위원
2021.01.04 3년 금융
이윤정 감사위원회, ESG위원회, 인사위원회 위원 2021.01.04 3년 브랜드

위원회 운영현황

감사위원회

개최일자 의안내용 가결여부
2022년 05월 11일 보고 : 1분기 재무실적 보고 보고
보고 : 1분기 내부감사 실적 보고 보고
보고 : 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고
보고 : 외부 감사인과의 커뮤니케이션 보고
기타 : 외부감사인 2021년 감사결과 평가 기타
2022년 04월 14일 보고 : 자회사 경영현황 보고 보고
2022년 02월 24일 1호 : 2021년 결산 검토의 건 가결
2호 : 2022년 내부감사 계획 승인의 건 가결
보고 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 재보고 보고
보고 : 외부 감사인과의 커뮤니케이션 보고
기타 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 기타
2022년 02월 17일 보고 : 2022년 감사위원회 운영계획 보고 보고
보고 : 2021년 내부감사 실적 보고 보고
보고 : 자금실사 결과 보고 보고
보고 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고

ESG위원회

개최일자 의안내용 가결여부
2022년 03월 25일 보고 : 2022년 ESG위원회 운영 계획 보고
보고 : 2022년 1분기 내부거래 현황 보고
2022년 02월 24일 1호 : 정관 변경 주주총회 안건 상정의 건 심의 심의
2호 : 2021년 배당안 심의의 건 심의
2022년 02월 17일 1호 : 포천파워 주식담보제공 계약에 의한 대규모 내부거래 승인의 건 가결
2022년 01월 24일 1호 : 타법인 주식 취득의 건 심의 심의

재무위원회

개최일자 의안내용 가결여부
운영현황 정보가 없습니다.

인사위원회

개최일자 의안내용 가결여부
2022년 02월 17일 1호 : 사외이사 보수 조정의 건 가결
2022년 01월 24일 1호 : 2022년 이사 보수 한도 승인의 건 가결
2호 : 성과격려금 지급 심의 보고
보고 : 2021년도 이사 보수 집행 실적 보고 심의

외부감사인 현황

연도 외부감사인 선임일 계약기간 감사의견
2022년 안진회계법인 2021.12.15 감사위원회 승인 3년 -
2021년 안진회계법인 - 3년 적정
2020년 안진회계법인 - 3년 적정
2019년 안진회계법인 2018.12.10 감사위원회 승인 3년 적정
2018년 안진회계법인 - 3년 적정
2017년 안진회계법인 - 3년 적정
2016년 안진회계법인 2016.02.25 감사위원회 승인 3년 적정
2015년 안진회계법인 - 3년 적정
2014년 안진회계법인 - 3년 적정
2013년 안진회계법인 2013.02.07 감사위원회 승인 3년 적정
2012년 안진회계법인 - 3년 적정
2011년 안진회계법인 - 3년 적정
2010년 안진회계법인 2010.02.19 감사위원회 승인 3년 적정
2009년 삼일회계법인 - 3년 적정
2008년 삼일회계법인 - 3년 적정
2007년 삼일회계법인 2007.02.09 감사위원회 승인 3년 적정
2006년 삼일회계법인 - 3년 적정