기업지배구조

이사회 내
위원회 구성현황

위원회명 설치 목적 및 주요 기능 규정
감사위원회

관련 법규와 정관에 의거하여 감사업무를 수행하기 위해 구성

이사의 직무집행과 회사의 회계를 감사하며 외부 감사인 선임 등을 의결

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사외이사후보
추천위원회

회사의 사외이사 후보 추천을 위해 구성

사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 사외이사 후보 의결

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거버넌스위원회

이사회의 공정거래법 상 대규모 내부거래에 대한 사항들을 심의, 의결

이사회의 결의를 요하는 사항 중 주주가치에 영향을 미치는 경영사항에 대하여 사전 심의

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재무위원회

당사 정관에 의거하여 구성

주식 취득, 자금 차입, 국내외 투자결정 등 이사회에서 위임한 재무 관련 사항들을 심의, 의결

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보상위원회

보상정책의 수립 및 보상수준 결정의 객관성과 정당성을 확보하기 위해 구성

등기이사 보수 한도를 의결하고 회사 성과평가 및 보상체계 등을 심의

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DL 이사회 구성 현황

* 2021년 6월 30일 기준

구분 성명 직책 선임일 임기 전문 분야
사내이사 배원복 대표이사, 이사회 의장
사외이사후보추천위원회, 재무위원회 위원
2021.01.04 3년
기타비상무이사 신현식 보상위원회 위원장
재무위원회 위원
2021.01.04 3년
사외이사 이한상 감사위원회 위원장
거버넌스위원회, 사외이사후보추천위원회, 재무위원회 위원
2021.01.04 3년 회계
이영명 거버넌스위원회 위원장
감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 위원
2021.01.04 3년 금융
이윤정 감사위원회, 거버넌스위원회, 보상위원회 위원 2021.01.04 3년 브랜드

위원회 운영현황

감사위원회

개최일자 의안내용 가결여부
2021년 08월 11일 2021년 상반기 재무실적 보고 보고
21년 상반기 내부감사 실적 보고 보고
내부회계관리제도 구축 현황 보고 보고
외부감사인 보고 보고
2021년 05월 11일 2021년 1분기 재무실적 보고 보고
내부감사 실적 보고 보고
2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고
2020년 외부감사인 감사결과 평가 -
2021년 02월 25일 2020년 내부회계관리제도 운영실태 재보고 보고
2020년 결산 검토의 건 가결
2021년 내부감사 계획 승인의 건 가결
내부감사부서 책임자 임명 동의의 건 가결
외부감사인 보고 보고
2021년 02월 18일 위원장 선임의 건 가결
21년 감사위원회 운영계획 보고 보고
20년 4Q 내부감사 실적 보고 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고 보고

사외이사후보 추천위원회

개최일자 의안내용 가결여부
운영현황 정보가 없습니다.

거버넌스위원회

개최일자 의안내용 가결여부
2021년 07월 12일 디엘케미칼에 대한 현물출자에 의한 유상증자 참여 및 현물출자 계약 체결 심의 심의
2021년 06월 24일 대림에이엠씨 지분 매각의 건 심의 심의
디엘케미칼 유상증자 참여의 건 심의 심의
2021년 05월 17일 (DL이앤씨) 타법인 주식 취득의 건 심의 심의
2021년 03월 19일 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 심의 심의
2021년 거버넌스위원회 운영계획 보고 보고
2021년 내부거래 현황 및 계획 보고 보고
2021년 02월 23일 위원장 선임의 건 가결
2020년 이익잉여금 처분 심의 심의
2021년 이후 중장기 배당정책 심의 심의
전자투표제 도입 검토 보고 보고

재무위원회

개최일자 의안내용 가결여부
운영현황 정보가 없습니다.

보상위원회

개최일자 의안내용 가결여부
2021년 02월 23일 2021년도 이사 보수한도의 건 가결
2021년 01월 22일 보상위원회 위원장 선임의 건 가결
2020년도 이사 보수 집행 실적 보고 보고
2020년도 성과급 지급 심의 심의
임원 보수 조정 심의 심의

외부감사인 현황

연도 외부감사인 선임일 계약기간 감사의견
2021년 안진회계법인 - 3년 -
2020년 안진회계법인 - 3년 적정
2019년 안진회계법인 2018.12.10 감사위원회 승인 3년 적정
2018년 안진회계법인 - 3년 적정
2017년 안진회계법인 - 3년 적정
2016년 안진회계법인 2016.02.25 감사위원회 승인 3년 적정
2015년 안진회계법인 - 3년 적정
2014년 안진회계법인 - 3년 적정
2013년 안진회계법인 2013.02.07 감사위원회 승인 3년 적정
2012년 안진회계법인 - 3년 적정
2011년 안진회계법인 - 3년 적정
2010년 안진회계법인 2010.02.19 감사위원회 승인 3년 적정
2009년 삼일회계법인 - 3년 적정
2008년 삼일회계법인 - 3년 적정
2007년 삼일회계법인 2007.02.09 감사위원회 승인 3년 적정
2006년 삼일회계법인 - 3년 적정