| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2025년 11월 06일 | 1호 : 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 마산회원리츠 보유주식 매각(PRS) 계약 체결 승인의 건 | 가결 | |
| 보고 : 25년 3분기 실적 보고 | 보고 | |
| 2025년 09월 18일 | 1호 : 본점 소재지 이전의 건 | 가결 |
| 2025년 08월 11일 | 1호 : DL케미칼㈜ 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| 2025년 08월 07일 | 보고 : 25년 2분기 실적 보고 | 보고 |
| 보고 : 25년 상반기 CP운영실적 및 하반기 계획 | 보고 | |
| 2025년 05월 20일 | 1호 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 기부금 집행 승인의 건 | 보고 | |
| 보고 : 25년 1분기 실적 보고 | 보고 | |
| 2025년 03월 25 | 1호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 |
| 2025년 02월 20일 | 1호 : 제78기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | |
| 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | |
| 보고 : 감사위원회 운영실태 | 보고 | |
| 보고 : 감사위원회 감사결과 | 보고 | |
| 2025년 02월 06일 | 1호 : 제78기(2024년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 제78기(2024년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 3호 : 2025년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |
| 보고 : 이사회 운영 평가 결과 | 보고 | |
| 보고 : 2024년 CP운영 실적 및 2025년 계획 | 보고 |
회사는 연 1회 각 이사별 설문을 통해 이사회 평가를 실시하고 있습니다.
평가 항목은 이사회 구성, 독립성, 운영, 이사회 내 위원회 4개 부문에 대한 9개 문항으로 구성되어 있으며
평가 결과는 이사회 운영 개선을 위한 자료로 활용합니다.
※ 항목별 5점 만점
| 부문 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 이사회 구성 | 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 | 4.3 |
| 이사진의 다양성과 전문성 | 4.0 | |
| 이사회 독립성 | 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 | 4.0 |
| 이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 | 4.3 | |
| 이사회 운영 | 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 | 3.7 |
| 이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 | 4.3 | |
| 이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 | 4.3 | |
| 이사회 내 위원회 | 독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 | 4.0 |
| 감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 | 4.7 |
※ 항목별 5점 만점
| 부문 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 이사회 구성 | 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 | 4.0 |
| 이사진의 다양성과 전문성 | 4.0 | |
| 독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 | 4.5 | |
| 이사회 독립성 | 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 | 4.3 |
| 감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 | 4.3 | |
| 이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 | 4.5 | |
| 이사회 운영 | 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 | 4.5 |
| 이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 | 4.0 | |
| 이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 | 4.0 |
※ 항목별 5점 만점
| 부문 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 이사회 구성 | 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 | 3.8 |
| 이사진의 다양성과 전문성 | 4.3 | |
| 독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 | 4.3 | |
| 이사회 독립성 | 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 | 4.0 |
| 감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 | 4.5 | |
| 이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 | 4.5 | |
| 이사회 운영 | 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 | 4.8 |
| 이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 | 3.8 | |
| 이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 | 4.3 |
※ 항목별 5점 만점
| 부문 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 이사회 구성 | 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 | 4.7 |
| 이사진의 다양성과 전문성 | 4.3 | |
| 독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 | 4.7 | |
| 이사회 독립성 | 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 | 4.3 |
| 감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 | 5.0 | |
| 이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 | 4.0 | |
| 이사회 운영 | 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 | 5.0 |
| 이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 | 4.0 | |
| 이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 | 4.7 |
| 구분 | 투자/경영전략 | 산업/경제 | 재무/회계 | 법률/정책 | ESG | Global | 리스크관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 사내이사 | ● | ● | ● | ● | |||
| 최우석 사외이사 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 김용래 사외이사 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 박윤미 사외이사 | ● | ● | ● |
※ 재무/회계 : 상법 제542조의11 제2항의 회계 또는 재무전문가
