기업지배구조

사내이사

  • 전병욱 대표이사
    대표이사 전병욱
    선임일
    2021년 12월 15일
    임기
    3년
    학력
    서울대학교 경영학(석사)
  • 신현식 기타비상무이사
    기타비상무이사 신현식
    선임일
    2021년 01월 04일
    임기
    3년
    학력
    NYU School of Law (석사)

사외이사

  • 사외이사 이한상
    사외이사 이한상
    선임일
    2021년 01월 04일
    임기
    3년
    학력
    Michigan State Univ.
    경영학 (박사)
    전문분야
    회계
    주요경력
    고려대학교 경영대학 교수
    美 Oklahoma
    회계학과 조교수
  • 이영명 사외이사
    사외이사 이영명
    선임일
    2021년 01월 04일
    임기
    3년
    학력
    Columbia Business School, MBA
    전문분야
    금융
    주요경력
    허브인베스트먼트
    매니지먼트㈜ 대표이사
    Archegos Capital
    Management Korea,
    Managing Director
  • 이윤정 사외이사
    사외이사 이윤정
    선임일
    2021년 01월 04일
    임기
    3년
    학력
    경희대학교 영어교육(학사)
    전문분야
    브랜드
    주요경력
    ㈜노블레스 미디어 앤 아트
    국장 겸 편집장
    중앙일보 Economist 필자

이사회 규정

이사회 운영현황

개최일자 의안내용 가결여부
2022년 05월 11일 1호 : 2022년 회사채 발행 한도 설정의 건 가결
2호 : 경영계획 변경 승인의 건 가결
3호 : 컴플라이언스방침 제정 승인의 건 가결
기타 : 컴플라이언스 경영시스템 교육 기타
2022년 03월 25일 1호 : 이사 보수 집행 승인의 건 가결
2호 : 이사회 내 위원회 설치 및 위원 선임의 건 가결
3호 : 이사회 및 위원회 규정 개정의 건 가결
4호 : 임원 보수 규정 개정의 건 가결
5호 : 디타워 광화문 책임임대차계약 해지의 건 가결
보고 : 1분기 실적 전망 보고
2022년 02월 24일 1호 : 제75기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건 가결
2호 : 전자 투표제 도입 승인의 건 가결
3호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고 : 감사위원회 운영실태 평가결과 보고
보고 : 감사위원회 감사결과 보고
2022년 01월 27일 1호 : 제75기(2021년) 감사 전 재무제표 승인의 건 가결
2호 : 제75기(2021년) 영업보고서 승인의 건 가결
3호 : 경영계획 승인의 건 가결
4호 : 이사 경업 승인의 건 가결
보고 : 준법통제활동 보고 보고
보고 : 이사회 운영 평가 결과 보고
2022년 01월 24일 1호 : 타법인 주식 취득 승인의 건 가결