기업지배구조

사내이사

  • 김종현 대표이사
    대표이사 김종현
    선임일
    2022년 12월 1일
    임기
    3년
    학력
    McGill University경영학(석사)
  • 신현식 기타비상무이사
    기타비상무이사 신현식
    선임일
    2024년 03월 22일
    임기
    3년
    학력
    NYU School of Law (석사)

사외이사

  • 이윤정 사외이사
    사외이사 이윤정
    선임일
    2024년 03월 22일
    임기
    3년
    학력
    경희대학교 영어교육(학사)
    전문분야
    브랜드
    주요경력
    브랜드 컨설턴트 (주)노블레스 미디어인터내셔널
    국장, 편집장
  • 최우석 사외이사
    사외이사 최우석
    선임일
    2023년 3월 24일
    임기
    3년
    학력
    Michigan State Univ.
    경영학 (박사)
    전문분야
    회계
    주요경력
    고려대학교 경영대학 교수 美 California State University
    at Los Angeles 조교수
  • 김용래 사외이사
    사외이사 김용래
    선임일
    2024년 03월 22일
    임기
    3년
    학력
    University of Leeds 경영학(박사)
    전문분야
    산업정책
    주요경력
    경희대학교 교수 특허청장

이사회 규정

이사회 운영현황

개최일자 의안내용 가결여부
2023년 12월 21일 1호 : 준법지원인 선임의 건 가결
2호 : 공정거래자율준수관리자 선임의 건 가결
3호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
보고 : 23년 4분기 및 연간 실적 전망 보고
보고 : 23년 CP운영실적 및 24년 계획 보고
2023년 10월 16일 1호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2023년 09월 21일 보고 : 3분기 실적 전망 보고
2023년 07월 28일 1호 : 제75기(2021년) 및 제76기(2022년) 별도/연결재무제표 재승인의 건 가결
2023년 06월 22일 보고 : 2분기 실적 전망 보고
보고 : 23년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 계획 보고
2023년 03월 24일 1호 : 이사 보수 집행 승인의 건 가결
2호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
3호 : 이사 경업 승인의 건 가결
보고 : 1분기 실적 전망 보고
2023년 02월 23일 1호 : 제76기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건 가결
2호 : 전자 투표제 도입 승인의 건 가결
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고 : 감사위원회 운영실태 평가결과 보고
보고 : 감사위원회 감사결과 보고
2023년 02월 03일 1호 : 제76기(2022년) 감사 전 재무제표 승인의 건 가결
2호 : 제76기(2022년) 영업보고서 승인의 건 가결
3호 : 2023년 경영계획 승인의 건 가결
4호 : 2023년 회사채 발행 한도 설정의 건 가결
보고 : 이사회 운영 평가 결과 보고

이사회 평가

회사는 연 1회 각 이사별 설문을 통해 이사회 평가를 실시하고 있습니다.
평가 항목은 이사회 구성, 독립성, 운영 3개 부문에 대한 9개 문항으로 구성되어 있으며
평가 결과는 이사회 운영 개선을 위한 자료로 활용합니다.

이사회 평가 항목 및 결과

※ 항목별 5점 만점

부문 항목 점수
이사회 구성 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 3.8
이사진의 다양성과 전문성 4.3
독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 4.3
이사회 독립성 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 4.0
감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 4.5
이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 4.5
이사회 운영 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 4.8
이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 3.8
이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 4.3
이사회 평가 항목 및 결과

※ 항목별 5점 만점

부문 항목 점수
이사회 구성 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 4.7
이사진의 다양성과 전문성 4.3
독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 4.7
이사회 독립성 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 4.3
감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 5.0
이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 4.0
이사회 운영 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 5.0
이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 4.0
이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 4.7