| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 19일 | 1호 : 위례리츠 보통주 주식매각 및 PRS계약 체결 승인의 건 | 가결 |
| 2024년 11월 07일 | 1호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 보고 : 24년 3분기 실적 보고 | 보고 | |
| 2024년 08월 08일 | 1호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 |
| 보고 : 24년 2분기 실적 보고 | 보고 | |
| 보고 : 24년 상반기 CP운영실적 및 하반기 계획 | 보고 | |
| 2024년 05월 09일 | 보고 : 24년 1분기 실적 보고 | 보고 |
| 2024년 03월 22일 | 1호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |
| 3호 : 이사 경업 승인의 건 | 가결 | |
| 2024년 03월 05일 | 1호 : 제77기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | |
| 3호 : 청진이삼PFV 주주간 계약 및 정산합의서 체결 승인의 건 | 가결 | |
| 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | |
| 보고 : 감사위원회 운영실태 | 보고 | |
| 보고 : 감사위원회 감사결과 | 보고 | |
| 2024년 02월 07일 | 1호 : 제77기(2023년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 제77기(2023년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 3호 : 2024년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |
| 4호 : 2024년 회사채 발행 한도 설정의 건 | 가결 | |
| 보고 : 이사회 운영 평가 결과 | 보고 | |
| 보고 : ESG위원회 개최 결과 | 보고 |
회사는 연 1회 각 이사별 설문을 통해 이사회 평가를 실시하고 있습니다.
평가 항목은 이사회 구성, 독립성, 운영 3개 부문에 대한 9개 문항으로 구성되어 있으며
평가 결과는 이사회 운영 개선을 위한 자료로 활용합니다.
※ 항목별 5점 만점
| 부문 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 이사회 구성 | 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 | 4.0 |
| 이사진의 다양성과 전문성 | 4.0 | |
| 독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 | 4.5 | |
| 이사회 독립성 | 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 | 4.3 |
| 감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 | 4.3 | |
| 이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 | 4.5 | |
| 이사회 운영 | 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 | 4.5 |
| 이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 | 4.0 | |
| 이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 | 4.0 |
※ 항목별 5점 만점
| 부문 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 이사회 구성 | 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 | 3.8 |
| 이사진의 다양성과 전문성 | 4.3 | |
| 독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 | 4.3 | |
| 이사회 독립성 | 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 | 4.0 |
| 감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 | 4.5 | |
| 이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 | 4.5 | |
| 이사회 운영 | 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 | 4.8 |
| 이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 | 3.8 | |
| 이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 | 4.3 |
※ 항목별 5점 만점
| 부문 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 이사회 구성 | 업무집행 및 감독기능을 수행하기에 적절한 이사회 규모 | 4.7 |
| 이사진의 다양성과 전문성 | 4.3 | |
| 독립적이고 전문적인 기능을 수행하기에 적합한 이사회 내 위원회 구성 | 4.7 | |
| 이사회 독립성 | 독립성을 보장하기에 적합한 이사회 구성 | 4.3 |
| 감사위원회 독립성을 보장하도록 경영진을 제외한 외부감사인과 커뮤니케이션 개최 | 5.0 | |
| 이사회 및 위원회에서의 의견 제시에 대한 공평하고 충분한 기회 제공 | 4.0 | |
| 이사회 운영 | 안건 검토를 위한 회의 자료의 사전 제공 및 보고 | 5.0 |
| 이사회 및 위원회 개최 횟수의 적절성 | 4.0 | |
| 이사의 역할 효율화를 위한 교육 및 주요 경영사항 보고 | 4.7 |
| 구분 | 투자/경영전략 | 산업/경제 | 재무/회계 | 법률/정책 | ESG | Global | 리스크관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 기타비상무이사 | ● | ● | ● | ● | |||
| 이윤정 사외이사 | ● | ● | ● | ||||
| 최우석 사외이사 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 김용래 사외이사 | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 재무/회계 : 상법 제542조의11 제2항의 회계 또는 재무전문가
